La Fiscalía General de la República (FGR) indaga una red de huachicol fiscal que operaba mediante triangulaciones financieras en Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Alemania, con transacciones ilegales que superan los 156 millones de pesos.
Las autoridades federales acusan a 11 empresas y al menos 25 personas, entre ellas el exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, de participar en este esquema de evasión fiscal que aprovechaba la opacidad de operaciones internacionales para ocultar el origen y destino de los recursos.
Red de empresas fachada operaba desde tres continentes
De acuerdo con la FGR, la organización criminal utilizaba un entramado de empresas fachada establecidas en distintos países para realizar movimientos financieros que dificultaban el rastreo del dinero por parte de las autoridades hacendarias mexicanas.
El esquema de huachicol fiscal consistía en simular operaciones comerciales legítimas entre compañías ubicadas en territorio nacional y sus contrapartes en el extranjero. Las triangulaciones permitían deducir gastos inexistentes y evadir el pago de impuestos al fisco mexicano.
Los investigadores detectaron que las empresas involucradas emitían facturas por servicios que nunca se prestaron, generando un circuito de comprobantes fiscales falsos que alimentaba la evasión sistemática.
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Exgobernador de Baja California entre los acusados
Entre los señalados por la fiscalía destaca Ernesto “N”, exmandatario de Baja California, quien fue vinculado a proceso en semanas recientes por su presunta participación en esta red de evasión fiscal.
El exfuncionario compareció ante una jueza de control federal en el penal de Almoloya, donde enfrenta cargos relacionados con las operaciones ilegales detectadas por las autoridades.
Cabe señalar que las cuentas bancarias de la hija del exgobernador no han sido bloqueadas hasta el momento, según informaron fuentes cercanas al caso.
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Monto del fraude fiscal supera 156 millones de pesos
La investigación de la FGR documentó transacciones ilegales por más de 156 millones de pesos que fluyeron a través de las empresas señaladas en el expediente.
Las autoridades consideran que esta cifra podría incrementarse conforme avancen las pesquisas y se analicen más movimientos financieros de las compañías involucradas en el esquema de triangulación internacional.
El Gobierno de México ha intensificado las acciones contra el huachicol fiscal como parte de su estrategia para combatir la evasión de impuestos y recuperar recursos que corresponden a la hacienda pública.
Cooperación internacional clave en la investigación
La complejidad del caso requirió la colaboración con autoridades de otros países para rastrear las operaciones financieras que cruzaban fronteras. La participación de instancias en Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Alemania resultó fundamental para desentrañar la red.
Los flujos de dinero pasaban por instituciones bancarias de estas naciones antes de regresar a México, lo que complicaba su seguimiento y permitía a los involucrados aparentar operaciones comerciales legítimas.
La FGR mantiene abiertas las líneas de investigación y no descarta que surjan más implicados conforme se profundice en el análisis de la documentación financiera incautada durante los cateos realizados.
Próximos pasos en el proceso judicial
Los 25 señalados enfrentarán un proceso penal por delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La fiscalía solicitó prisión preventiva para los principales operadores de la red.
El caso se suma a los esfuerzos del gobierno federal por combatir esquemas de evasión fiscal que utilizan estructuras corporativas internacionales para eludir el pago de contribuciones en territorio mexicano.
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